黃德斌先生因公司戰略安排，需要進行工作調動，故申請辭去公司董事、副總經理及發展戰略委員會委員職務，該辭職報告自遞交之日起生效。黃德斌先生辭職后，公司將委派至參股子公司貝爾高林國際（香港）有限公司（以下簡稱“貝爾高林”）擔任副總裁職務，全面負責貝爾高林在中國地區市政設計業務的拓展和管理。

　　黃德斌先生的離職導致公司董事會成員不足九人，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司須增補一名董事。現經公司董事會提名與薪酬考核委員會提名，同意增補林彥先生（簡歷見“附件2”）為董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿日止。林彥先生擔任董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　《獨立董事關于相關事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案須提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　5、審議通過《關于制訂<棕櫚園林股份有限公司會計師事務所選聘制度>的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　《棕櫚園林股份有限公司會計師事務所選聘制度》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案須提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　6、審議通過《關于制訂<棕櫚園林股份有限公司財務負責人管理制度>的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　《棕櫚園林股份有限公司財務負責人管理制度》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　7、審議通過《關于制訂<棕櫚園林股份有限公司微博、微信(公眾平臺)信息管理制度>的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　《棕櫚園林股份有限公司微博、微信（公眾平臺）信息管理制度》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　8、審議通過《關于修訂<棕櫚園林股份有限公司分紅管理制度>的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　修訂后的《棕櫚園林股份有限公司分紅管理制度》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案須提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　9、審議通過《關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》的議案

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　《關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　棕櫚園林股份有限公司董事會

　　2013年12月30日