深圳美麗生態股份有限公司

　　第九屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及公司董事會保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳美麗生態股份有限公司第九屆董事會第二十二次會議通知于2017年5月19日以電子郵件方式發出，會議于2017年5月22日以通訊方式召開，應到董事11人，實到董事11人。會議符合《公司法》、《公司章程》規定，會議合法有效。會議審議了以下議案：

　　一、《關于向全資子公司提供財務資助的議案》

　　為支持全資子公司八達園林經營發展需要，在不影響公司自身正常經營的前提下，公司擬用自有資金向八達園林提供財務資助，資助總金額20,000萬元，時間以單筆資金到賬時起算不超過一年，總期限以董事會審議通過之日起不超過2年，并按年利率5%收取資金占用費。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

　　具體內容詳見同日于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《深圳美麗生態股份有限公司關于向全資子公司提供財務資助的公告》。

　　特此公告。

　　深圳美麗生態股份有限公司

　　董事會

　　2017年5月22日