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　　證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林編號(hào)：2010-054

　　北京東方園林股份有限公司

　　2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場方式召開；

　　2、本次臨時(shí)股東大會(huì)無增加、修改、否決議案的情形。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、北京東方園林股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知于2010年8月16日以公告形式發(fā)出，會(huì)議于2010年9月2日下午兩在北京市朝陽區(qū)來廣營西路5號(hào)森根國際3B3層公司會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東及股東代表共12人，代表股份數(shù)102，545，963股，占股份公司股份總數(shù)的68.25%。

　　2、會(huì)議由董事長何巧女女士主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。君合律師事務(wù)所見證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　出席會(huì)議的股東及股東代表以記名投票的方式對(duì)本次大會(huì)的議案進(jìn)行了投票表決，形成決議如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　本次股東大會(huì)采取累計(jì)投票制選舉了公司第四屆董事會(huì)董事成員，表決結(jié)果如下：

　　（1）選舉何巧女女士為公司第四屆董事會(huì)董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（2）選舉唐凱先生為公司第四屆董事會(huì)董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（3）選舉武建軍先生為公司第四屆董事會(huì)董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（4）選舉方儀女士為公司第四屆董事會(huì)董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（5）選舉梁明武先生為公司第四屆董事會(huì)董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（6）選舉Jiafeng Liu先生為公司第四屆董事會(huì)董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（7）選舉蘇雪痕先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（8）選舉周宇騉先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　贊成票102，545，963票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（9）選舉江錫如先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　以上9名董事共同組成公司第四屆董事會(huì)。相關(guān)簡歷詳見2010年8月16日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

　　2、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　本次股東大會(huì)采取累積投票制選舉了公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，表決結(jié)果如下：

　　（1）選舉趙冬先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（2）選舉鄧建國先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　贊成票102，545，963票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　以上兩位監(jiān)事與職工代表監(jiān)事王瓊女士共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

　　3、審議通過了《關(guān)于使用剩余超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　表決票102，545，963 票，贊成票102，545，963票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)君合律師事務(wù)所譚津津律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為"公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的"。

　　四、備查文件

　　1、北京東方園林股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、君合律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京東方園林股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一〇年九月二日

　　證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林編號(hào)：2010-055

　　北京東方園林股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　北京東方園林股份有限公司第四屆董事會(huì)第一會(huì)議通知于2010年8月16日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2010年9月2日下午在北京市朝陽區(qū)來廣營西路5號(hào)森根國際3B3層會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，獨(dú)立董事江錫如先生因工作原因委托獨(dú)立董事蘇雪痕先生代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由公司董事何巧女女士主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，審議通過了以下事項(xiàng)：

　　一、 審議通過《關(guān)于選舉何巧女為公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》；

　　選舉何巧女女士為公司第四屆董事會(huì)董事長，任期為三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　何巧女女士的簡歷見附件。

　　二、 審議通過《關(guān)于選舉唐凱為公司第四屆董事會(huì)副董事長的議案》；

　　選舉唐凱先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長，任期為三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　唐凱先生的簡歷見附件。

　　三、 審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

　　1、聘任何巧女女士為公司總經(jīng)理，任期為三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止；

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　2、聘任武建軍先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期為三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。；

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　3、聘任方儀女士為公司副總經(jīng)理，任期為三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止；

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　4、聘任梁明武先生為公司副總經(jīng)理，任期為三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止；

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　以上高級(jí)管理人員的簡歷詳見附件。

　　四、 審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的議案》

　　1、續(xù)聘武建軍先生為公司董事會(huì)秘書，任期為三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止；

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　2、續(xù)聘唐海軍先生為公司證券事務(wù)代表，任期為三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　武建軍先生、唐海軍先生的簡歷詳見附件。

　　五、 審議通過《關(guān)于聘任內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》

　　續(xù)聘劉春艷女士為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期為三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止；

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　劉春艷女士的簡歷詳見附件。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述高管人員的聘任發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》

　　經(jīng)董事會(huì)提名，選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員如下，任期與本屆董事會(huì)相同：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員：董事長何巧女女士，委員：獨(dú)立董事蘇雪痕先生、獨(dú)立董事周宇騉先生；

　　審計(jì)委員會(huì)：主任委員：獨(dú)立董事江錫如先生，委員：董事長何巧女、女士獨(dú)立董事周宇騉先生；

　　提名委員會(huì)：主任委員：獨(dú)立董事周宇騉先生，委員：董事武建軍先生、獨(dú)立董事江錫如先生；

　　薪酬與考核委員會(huì)：主任委員：獨(dú)立董事蘇雪痕先生。委員：獨(dú)立董事周宇騉先生、獨(dú)立董事江錫如先生。

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　特此公告

　　北京東方園林股份有限公司董事會(huì)

　　二O一O年九月二日

　　附件：

　　董事長、副董事長、高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、審計(jì)部負(fù)責(zé)人簡歷：

　　何巧女：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，女，44歲，學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)于北京林業(yè)大學(xué)園林系園林學(xué)專業(yè)，北京林業(yè)大學(xué)客座教授，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中華工商業(yè)聯(lián)合會(huì)女企業(yè)家商會(huì)常務(wù)理事。歷任杭州植物園工程師、北京東方園林藝術(shù)公司總經(jīng)理、北京東方園林有限公司董事長兼總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理、北京東方利禾景觀設(shè)計(jì)有限公司監(jiān)事、北京易地斯埃東方環(huán)境景觀設(shè)計(jì)研究院有限公司董事、北京東方艾地景觀設(shè)計(jì)有限公司董事。何巧女女士持有公司80，787，120股股份，占公司總股本的53.77%。是公司的控股股東，實(shí)際控制人。與公司董事唐凱先生為夫妻關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。

　　唐凱：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，40歲，畢業(yè)于中國人民公安大學(xué)。歷任北京市朝陽區(qū)檢察院科員、北京東方園林有限公司副董事長。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席、北京東方利禾景觀設(shè)計(jì)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、北京易地斯埃東方環(huán)境景觀設(shè)計(jì)研究院有限公司董事、北京東方艾地景觀設(shè)計(jì)有限公司董事。

　　唐凱先生持有本公司17，030，842股股份，占公司總股本的11.34%。與公司控股股東何巧女女士為夫妻關(guān)系，是公司的實(shí)際控制人。唐凱先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　武建軍：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，43歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)于南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)系，經(jīng)濟(jì)師。歷任河北農(nóng)大邯鄲分校社科部助教、河北省科技進(jìn)出口公司出口部項(xiàng)目經(jīng)理、石家莊信托投資股份公司證券總部經(jīng)理助理、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資銀行總部高級(jí)經(jīng)理、唐山晶源裕豐電子股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，北京東方艾地景觀設(shè)計(jì)有限公司董事。

　　武建軍先生持有公司1，016，100股股份，占公司總股本的0.68%。武建軍先生與本公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　方儀：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，女，44歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，畢業(yè)于中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院金融學(xué)專業(yè)。歷任中國國際文化交流中心職員、中國北方工業(yè)公司經(jīng)理助理、香港臺(tái)友集團(tuán)經(jīng)理、中信證券股份有限公司資本市場部高級(jí)副總裁、本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼董事會(huì)秘書。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

　　方儀女士持有公司1，500，000股股份，占公司總股本的1%。方儀女士與本公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　梁明武：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，38歲，博士學(xué)位，畢業(yè)于北京林業(yè)大學(xué)植物學(xué)專業(yè)，中國林業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會(huì)副主任委員，河北省林業(yè)科學(xué)研究院客座研究員，北京林業(yè)大學(xué)博士后。歷任山西省平定林業(yè)技術(shù)推廣站工程師、山西省舊關(guān)木材檢查站站長、山西省平定國營林場場長、河北省金色世紀(jì)農(nóng)林工程有限公司副總經(jīng)理、天津惠森農(nóng)林工程有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、技術(shù)中心副主任、市政園林工程事業(yè)部總裁。

　　梁明武先生持有本公司990，000股股份，占公司總股本的0.66%。與本公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　唐海軍：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，29歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2006年畢業(yè)于南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院。2007年加入公司，擔(dān)任證券發(fā)展部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司證券發(fā)展部副總監(jiān)，證券事務(wù)代表。2010年7月獲得深圳證券交易所第七期董事會(huì)秘書培訓(xùn)資格證書。

　　唐海軍先生未持有本公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　劉春艷：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，女，44歲，農(nóng)學(xué)學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)于北京林業(yè)大學(xué)，高級(jí)會(huì)計(jì)師、園林工程師。曾任北京東方園林股份有限公司分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、北京東方園林股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)任本公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

　　劉春艷女士未持有本公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林編號(hào)：2009-056

　　北京東方園林股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

　　北京東方園林股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2010年8月16日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2010年9月2日下午在北京市朝陽區(qū)來廣營西路5號(hào)森根國際3B公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事趙冬先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉趙冬先生為第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致。

　　表決結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一〇年九月二日

　　附件：監(jiān)事會(huì)主席簡歷

　　趙冬：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，40歲，工商管理碩士（MBA）學(xué)位，畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)工商管理專業(yè)，經(jīng)濟(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。歷任山東新汶礦業(yè)公司基建處經(jīng)理、本公司青島分公司副總經(jīng)理、本公司董事。現(xiàn)任本公司監(jiān)事、城市景觀工程事業(yè)部總裁。

　　趙冬先生持有本公司450，000股股份，占公司總股本的0.3%。趙冬先生與本公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。